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Crime: PJ investiga casos de fraude fiscal e burla qualificada

A Polícia Judiciária iniciou hoje, em Lisboa, Funchal e Sesimbra, uma investigação por suspeita da prática de crimes de administração danosa, burla qualificada, fraude fiscal e branqueamento.

Fonte: Polícia Judiciária

Em comunicado no seu site, a PJ diz, em conjunto com o Ministério Público (MP), a Autoridade Tributária (AT) e Juízes de Instrução Criminal (JIC), estar a investigar um grupo económico que “tem incumprido com os contratos e recorrido aos mecanismos de renegociação e reestruturação de dívida para não a amortizar.”

Através da Unidade Nacional de Combate à Corrupção e com apoio de outras unidades, A operação da PJ identificou procedimentos internos em processos de concessão, reestruturação, acompanhamento e recuperação de crédito, contrários às boas práticas bancárias e que caracterizam a prática de crime.

Entre 2006 e 2009, este grupo económico contratou quatro operações de financiamentos com a CGD, no valor de cerca de 439 milhões de Euros, tendo causado um prejuízo de quase mil milhões de Euros à Caixa Geral de Depósitos (CGD), ao Novo Banco (NB) e ao Millennium BCP.

Com o inquérito a correr termos no DCIAP, esta operação envolveu 180 profissionais, 138 da PJ, 26 da AT, 9 do MP e 7 JIC e já foram efetuadas 51 buscas, sendo, 22 buscas domiciliárias, 25 buscas não domiciliárias, 3 buscas em instituição bancária e 1 busca em escritório de advogado.

Carolina Pizarro

Crime: PJ investiga “grupo económico” por suspeita de desfalque a bancos

A Polícia Judiciária (PJ) iniciou, hoje, uma operação em Lisboa, Funchal e Sesimbra no âmbito de uma investigação em curso relativa a suspeitas de vários crimes de corrupção.

Fonte: Polícia Judiciária

Em comunicado de imprensa, a PJ afirmou que esta operação “incidiu sobretudo num grupo económico, que entre 2006 e 2009, contratou 4 operações de financiamentos com a CGD [Caixa Geral de Depósitos], no valor de cerca de 439 milhões de Euros.”. Para tal, foram mobilizados 180 profissionais de várias instituições de autoridade e realizadas 51 buscas.

O grupo é suspeito de vários crimes: administração danosa, burla qualificada, fraude fiscal e branqueamento. A investigação decorre desde 2016, altura na qual foram identificados vários processos que poderiam configurar a prática de crime. Desde então,  “[o grupo] tem incumprido com os contratos e recorrido aos mecanismos de renegociação e reestruturação de dívida para não a amortizar”, afirma a PJ.

Atualmente, a CGD, o Novo Banco e o Millennium BCP, contam com um prejuízo de quase mil milhões de euros.

 

Marta Sofia Ribeiro

Detida traficante de estupefacientes em estabelecimento prisional

A Polícia Judiciária deteve ontem uma mulher indiciada pela prática do crime de tráfico de estupefacientes no Estabelecimento Prisional de Paços de Ferreira.

 

A detenção ocorreu quando a funcionária de uma empresa privada que presta serviço no Estabelecimento Prisional de Paços de Ferreira entrava nas instalações para iniciar a sua jornada laboral. Transportava, de forma oculta, duas placas de haxixe, suficientes para 520 doses individuais, que fornecia à população reclusa.

A mulher de 39 anos tinha sido identificada pela Polícia Judiciária, através da Diretoria do Norte, e indiciada pelo crime de tráfico de estupefacientes agravado.

A detida, que trabalhava como cozinheira, foi presente a primeiro interrogatório judicial. Foi-lhe aplicada a medida de coação de prisão domiciliária.

O anúncio foi feito hoje pela Polícia Judiciária, que contou, durante a investigação, com a colaboração dos serviços da DGRSP afetos àquele estabelecimento prisional.

 

Ana Mafalda Silva, Turma 2

Detidas sete pessoas por apropriação ilegal de prédios no Algarve

Foram detidos hoje cinco homens e duas mulheres no Algarve pela apropriação fraudulenta de prédios rústicos e urbanos. A atividade ilegal organizada foi descoberta pela Polícia Judiciária através da “Operação Senhores da Terra”.

A operação fez duas dezenas de buscas domiciliárias e procuras num cartório notarial do Algarve.  A investigação da Polícia Judiciária também contou com a colaboração do DIC de Portimão, da GNR e com o inquérito aberto pelo DIAP de Faro.

Na descoberta da atividade fraudulenta foram arguidas dezoito pessoas e apreendidos doze imóveis. O grupo de pessoas dedica-se a obter os imóveis ilegalmente, através do instituto jurídico da “usucapião”.

O inquérito da “Operação Senhores da Terra” poderá revelar mais casos da atividade fraudulenta, uma vez que estão a ser identificados 25 móveis que presumivelmente foram apropriados pelo grupo criminoso.

Hellen Torres Carvajal, Turma I

7 detidos por apropriação de prédios no Algarve

Um grupo de pessoas apropria-se, de forma ilegal, de vários prédios no Algarve.

Os suspeitos ocupam prédios rústicos e urbanos no Sotavento Algarvio invocando, ilegitimamente, o instituto jurídico da “usucapião”.

A Polícia Judiciária lançou, esta manhã, um comunicado de imprensa (ver) no qual anuncia o início da “Operação Senhores da Terra”, em articulação com o Departamento de Investigação Criminal de Portimão e com a GNR, realizando duas dezenas de buscas domiciliárias, bem como uma busca num cartório nacional, na região do Algarve. O objetivo da investigação é apurar a autoria e contornos deste crime que, até ao momento, fez com que 25 imóveis tenham sido usurpados pelos suspeitos aos seus legítimos proprietários.

Até agora, foram detidas 7 pessoas, cinco homens e duas mulheres, constituídos 18 arguidos e apreendidos 12 imóveis, mas acredita-se que este não seja um caso isolado. Os detidos serão apresentados à autoridade Judiciária competente para que sejam aplicadas as medidas de coação necessárias.

 

Marta Ribeiro – turma 1

Operação “Senhores da Terra”: esquema de burla travado pela PJ

Sete pessoas detidas pela Polícia Judiciária, esta quinta feira, por apropriação fraudulenta de prédios rústicos e urbanos, no Sotavento algarvio.

A rede tomava posse dos imóveis, usando o instituto jurídico da “usucapião.

Segundo comunicado de imprensa da PJ, as buscas realizadas a domicílios e a um cartório permitiram identificar 25 imóveis. Para além das detenções, foram constituídos 18 arguidos e apreendidos 12 imóveis.

Os detidos serão apresentados a tribunal para aplicação das medidas de coação.

Ana Beatriz Mendes Moreira, turma 1.

Detido suspeito por tentativa de homicídio no Seixal

Um homem de 20 anos foi detido pelas autoridades francesas por ser suspeito da alegada tentativa de homicídio que ocorreu no passado mês de março, na zona do Seixal.

O crime terá ocorrido numa estação de transporte ferroviário do Seixal, quando o presumível autor e um coautor se envolveram numa discussão com a vítima. As agressões envolveram uma arma branca e provocaram lesões graves no indivíduo, que foi, posteriormente, sujeito a uma intervenção cirúrgica e a internamento hospitalar prolongado.

O comunicado da Polícia Judiciária, publicado hoje no site oficial, informa que esta detenção surgiu na sequência da investigação levada a cabo pelo Departamento de Investigação Criminal de Setúbal, que provocou a emissão de um mandado de detenção europeu.

Após a detenção, as autoridades francesas extraditaram o suspeito, que foi entregue às autoridades judicárias competentes, tendo-lhe sido decretada a medida de coação de prisão preventiva.

Beatriz Brandão

 

PJ anuncia detenção de tentativa de homicídio

A Polícia Judiciária anunciou, hoje, que o seu mandato de detenção europeu obteve resultados pelas autoridades francesas. O alegado agressor é um homem de 20 anos e responde agora pelo crime de tentativa de homicídio qualificado.

No passado mês de Março, uma dicussão entre três homens numa estação de comboios, na zona do Seixal resultou na agressão a um deles. A vítima foi agredida a soco, pontapeada e esfaqueada no crânio. Segundo o comunicado da PJ, o incidente deixou graves sequelas ao homem agredido.

O detido já foi presente às autoridades judiciárias competentes, que lhe decretaram prisão preventiva.

Rita Cardoso

Português detido em França por tentativa de homicídio

 

As autoridades francesas detiveram e extraditaram um homem, de 20 anos, suspeito de crime de homicídio qualificado, na forma tentada. Tudo ocorreu no mês de março, na zona do Seixal, divulgado ontem, dia 26 de Maio de 2015, pela PJ de Setúbal.

De acordo com a Policia Judiciária, o jovem detido é um de dois suspeitos de agressão a outro indivíduo da mesma idade, a soco, ao pontapé e golpes com uma arma branca. A tentativa de homicídio teve origem em discussões no passado mês de março numa estação de transporte ferroviário, na zona do Seixal, Setúbal.

Em comunicado do Departamento de Investigação Criminal de Setúbal, a PJ fez informar que o jovem foi detido na sequência da emissão de mandado de detenção europeu e presente às autoridades judiciárias competentes, tendo-lhe sido decretada a medida de coação de prisão preventiva.

Natanael Vieira

País: Detenção de Jovem Bombeiro

Por: João Borges

Entre os dias 9 e 11deste mês, foi detido um jovem bombeiro de 19 anos suspeito de atear sete fogos no concelho de Condeixa-a-Nova, distrito de Coimbra.

O suspeito é acusado de ter praticado sete crimes de incêndio florestal utilizando um isqueiro. Logo de seguida, mostrava-se prontamente disponível para dar auxílio no combate às chamas. Todos eles foram extintos pois comunicava logo de seguida à corporação de Condeixa-a-Nova, que os controlaram na fase inicial.

Segundo a Polícia Judiciária, o detido foi presente às autoridades judiciárias e está neste momento a ser interrogado. Aguarda as respetivas medidas de coação.