Suspeitas por prática de crimes de administração danosa, burla fraude e branqueamento

PJ desencadeou uma operação, no âmbito da investigação , pela suspeita de práticas de crimes de administração danosa, burla qualificada, fraude fiscal e branqueamento, hoje em Lisboa, através da unidade nacional de combate a corrupção.

A operação envolveu 180 profissionais, 138 da polícia judiciária, 26 da Autoridade tributária  e 9 do Ministério público , 7  JIC em que foram efectuadas 51 buscas  nomeadamente, 22 buscas domiciliárias, 25 não domiciliárias, 3 em instituição bancária e 1 em escritório de advogado.

Segundo o comunicado, esta investigação iniciou em 2016, identificou procedimentos internos em processo de concessão como restauração, acompanhamento e recuperação de créditos,  as boas práticas bancárias que podem configurar a prática de crime.

A operação PJ manifestou- se sobretudo num grupo económico que entre 2006 e 2009, contratou 4 operações de financiamentos com CGD, no valor de cerca de 439 milhões  de euros.

Segundo a fonte, este grupo económico tem incumprido com os contratos e recorrido aos mecanismo de renegociação e reestruturação de dívida para a não amortizar. E este grupo econômico causou prejuízo de quase mil milhões de euros à Caixa geral de depósitos, ao NB e ao BCP, tendo sido identificados actos possível e de dissipação de patrimonio.

Turma 03