Crime: PJ investiga grupo económico por administração danosa

A Polícia Judiciária iniciou hoje, terça-feira, em Lisboa, Funchal e Sesimbra, uma operação no âmbito da investigação de crimes de administração danosa, burla qualificada, fraude fiscal e branqueamento de capitais.

Fonte: Polícia Judiciária

O inquérito a correr termos no DCIAP mobilizou 180 profissionais de várias instituições para as 51 buscas realizadas.

A investigação foi iniciada em 2016 e “identificou procedimentos internos em processos de concessão, reestruturação, acompanhamento e recuperação de crédito, contrários às boas práticas bancárias e que podem configurar prática de crime”, segundo o comunicado da PJ.

Esta operação incidiu sobretudo num grupo económico que, entre 2006 e 2009, contratou 4 operações de financiamento com a Caixa, no valor de cerca de 439 milhões de euros. O mesmo grupo económico tem incumprido com os contratos e recorrido aos mecanismos de renegociação e reestruturação de dívida para não a amortizar.

A PJ refere ainda que, atualmente, este grupo económico “causou um prejuízo de quase mil milhões de Euros à CGD, ao NB e ao BCP, tendo sido identificados atos passíveis de responsabilidade criminal e de dissipação de património”.

 

Joana Rita Cirne